I am looking for some information on a bank it is suposed to be in Madrid, Spain. One of my friends'
mom might be getting scammed so I need to check out a few things.

How can I find out if this bank is legitimate or a fake cyber bank?
Paccarron Group and Finance Company
website: http://www.paccarron.org

The bank address is Gran Via 44,28046
Madrid Spain.

Harisson Mando bank Manager phone 34-699630848 and John Brown his assistant 34-618233901

A friend did a Trace route to the bank in the checz republic, but I have no idea what this means. I also have a scan of the tax lien and the guarantee that she got, but don't trust paperwork.

Can anyone help or lead to help?

Thank you so much!

Answer: FAKE

Here's their website's contact information:

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We've seen this kind of "fake front" business SO many times, many of which have been discussed/OUTED right here on this message board.

First, they've misspelled the address. "Calls" should be "Calle" and they did NOT use the Spanish accent over the "i" in Gran Vía. Also, it should've been written as, probably, JUST "Gran Vía, 44" and but "Calle Gran Via" would've been okay but here they've put "44" on the next line. If it was "Gran Vía, 44" - which I assume it is supposed to be - Gran Vía, 44 is the address for two popular hostels in Madrid (among a number of other businesses in the building) including Hostal Continental and Hostal Residencia Valencia and probably some others. Here's a photo of Gran Vía, 44:

[img]http://qdqphotos.mappy.com/1/c/tbf/user=esphoto;uri=n0uWXUXXmKJH4DPDTyssLuRIjbA3bQ5FA3XBLnyd1yLHu4TqelLlL8tClbvo9c8l+2gtrOHtRJQ=[/img]

The postal code they list above is incorrect in both location AND in number of digits it contains. Postal codes in Spain only have FIVE DIGITS and the above has SIX. The proper postal code for Gran Vía, 44 is actually 28023 and NOT 280046.

Also, and maybe most importantly, they've ONLY included CELL PHONE NUMBERS as their contact phone number. NO reputable business would list cell phone numbers as their primary business numbers.

The domain name paccarron.org was registered, as your friend told you, in the Czech Republic, JUST last April and the location of the registrant is in Lagos, Nigeria. BING!

Finally, if you conduct a Google.com search using JUST the term Paccarron you get ABSOLUTELY NO RESULTS. That alone should tell you its validity.

Don't be fooled! Spread the word! IT'S A SCAM!

Saludos, MadridMan

Yea I started getting addresses to hostels through a Google search before I posted, but nothing definate. As a research consultant you can only go so far on the web... and then you realize you need help from people closer to the location you are investigating.

Thank you so much!!

I've forwarded the information to my friends.

Another clue: no reputable bank would give the plural of euro in the English language as 'euros'. The plural in English is, officially, euro. http://europa.eu.int/comm/economy_finance/euro/documents/spelling_en.pdf

Yikes! I've been saying it wrong all this time! I'm always writing Euros in both Spanish AND English, i.e. "The price of the room was 55 Euros." Hmph....

Saludos, MadridMan

MadridMan is right. The bank is fake. In Spain, any phone number starting with "6" it's a cell phone.... Any bank would have a normal contact phone, don't u think so?

Irlandés, even though officially you are right, the plural of Euro is Euro, in Spain we all say "Euros", even in banks.

Reported yesterday (Clarin/Arg):

"13:56 | EL MAYOR OPERATIVO CONTRA UNA BANDA INTERNACIONAL

España: detienen a 310 africanos acusados de estafas millonarias con loterías falsas

Enviaban cartas diciendo que el destinatario había ganado €1.000.000 y le reclamaban dinero en concepto de impuestos y trámites. Habrían estafado a más de 20 mil personas.

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La Policía española detuvo a 310 personas de origen africano acusadas de haber estafado a más de 20 mil personas en todo el mundo con falsos premios de lotería por un monto que podría llegar a los 100 millones de euros al año.

La Policía informó hoy sobre la operación llevada a cabo en la provincia de Málaga (Andalucía) por más de 400 agentes, incluidos oficiales del FBI y del Servicio Postal de EE.UU. desplazados expresamente a España para intervenir en el megaoperativo.

Luego de realizar más de 170 allanamientos, la Policía logró desarticular una red que movía cientos de millones de dólares que tenían origen en 45 países y destino en más de 50.

Los investigadores determinaron que los detenidos enviaban más de 6 millones de cartas al año, conocidas como "cartas nigerianas" -debido a la nacionalidad de la mayoría de los implicados- en las que comunicaban a sus víctimas falsos premios de lotería, que podrían cobrar previo envío de una cantidad de dinero en concepto de impuestos, tramites y envíos.

Precisamente fueron las palabras “nigerianas” y “lotería” las que dieron nombre a este megaopertivo bautizado “Nilo”, el mayor realizado contra una organización criminal internacional.

La mayoría de los 20 mil estafados residen fuera de España, principalmente en países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y países árabes.

Las “cartas nigerianas” de lotería llegaban por correo tradicional, llevaban el nombre del destinatario y en ellas se indicaba que el receptor había sido elegido entre miles de personas para participar gratuitamente en un sorteo de lotería española.

El engaño se completaba diciendo que el premio –cercano a un millón de euros- formaba parte de una campaña promocional de las autoridades españolas para difundir la imagen del país y de sus loterías. Para cobrar el dinero los destinatarios debían llamar a un número de teléfono para indicar la forma en la que deseaba hacer con el premio.

Una vez que la víctima se comunicaba a España recibía sucesivamente pedidos de envío de dinero, que eran justificados a través del supuesto pago de impuestos, gastos de custodia, gestión y certificados sobre la legalidad de los fondos.

Entre tanto, y para que la persona no dudara de la operación, recibía falsos documentos emitidos por organismos públicos españoles como el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (ONLAE), la Agencia Tributaria o el Ministerio de Economía. Hasta que la víctima, cansada de esperar que le llegue el premio y de seguir poniendo el dinero, hacía la denuncia y descubría el engaño.

La Policía española ha iniciado las gestiones para que los detenidos sean acusados de estafa y en los casos que proceda sean expulsados del país. ""

It is a variation scheme that has been quite profitable for the Nigerian gangs. Sorry to see good people lose their savings.

JA